В Таганроге завершено расследование уголовного дела в отношении местной предпринимательницы, обвиняемой в сокрытии активов от налогового взыскания на сумму более 17,5 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального Следкома.
По версии следствия, 34-летняя индивидуальная предпринимательница, имея значительную задолженность по налогам и страховым взносам, в 2024 году умышленно скрывала денежные средства и имущество. Для этого она использовала схему, исключающую поступление выручки на расчетные счета, к которым у налоговой инспекции был доступ на основании исполнительных документов. Вместо этого финансовая деятельность осуществлялась через личные банковские счета физического лица. Кроме того, как установили следователи, фигурантка незаконно отчуждала имущество, принадлежавшее ей в статусе ИП. Общая сумма сокрытых активов превысила 17,5 миллионов рублей.
«Уголовное дело было возбуждено по материалам, представленным сотрудниками налоговой службы. Бизнес-леди обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ — сокрытие денежных средств или имущества, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, совершенное в особо крупном размере», — пишет источник.
Сейчас следствие завершено и дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее мы рассказали, что в Таганроге предприниматель незаконно организовал автостоянку рядом с железной дорогой.
Фото МВД России (из архива)
