Донская фирма незаконно вывела 20 млн рублей за рубеж

Донская фирма незаконно вывела 20 млн рублей за рубеж

Крупное нарушение валютного законодательства выявили сотрудники Ростовской таможни, сообщает пресс-служба ведомства.

Оказалось, что в Ростове фирма заключила внешнеторговый контракт с компанией, зарегистрированной в Казахстане. По его условиям контрагент должен был поставить в Россию крупную партию электрооборудования. Ростовская фирма в течение месяца несколькими платежами перечисляла контрагенту денежные средства, общая сумма которых составила порядка 20 млн руб.

Также компания представила в банк международные товарно-транспортные накладные (CMR). В них значилось, что товары ввезены в Россию. Но при проверке выяснилось, что документы фальшивые, оборудование в Россию не поставлялось и перевод денег выполнен незаконно.

Как сообщил начальник отдела валютного контроля Ростовской таможни Александр Хоренков, одна из типичных схем вывода капиталов за рубеж — перевод денежных средств нерезидентам за фиктивную поставку товаров на основании недействительных (поддельных) документов. Сейчас в отношении ростовской фирмы и ее руководителя возбуждено 16 дел об административных правонарушениях и уголовного дело по статье 193.1 УК РФ.

Ранее мы сообщали, что на Дону завершено расследование массового отравления в детском саду.

Фото rostov.sledcom.ru


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Skip to content