100 миллионов «ушли в тень»

Оперативники пресекли деятельность группы, которая занималась неправомерным оборотом средств платежей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Сотрудники Межрайонного отдела № 4 Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области задержали двоих подозреваемых. По предварительным данным, в состав организованной группы входили глава одного из крестьянско-фермерских хозяйств и 34-летняя жительница одного из городов Донского региона. Для проведения незаконных финансовых операций по обналичиванию денежных средств злоумышленники использовали реквизиты 28 подставных индивидуальных предпринимателей. Подделав платежные поручения от имени фиктивных фирм и ИП, подозреваемые предоставили в банковские организации ложные документы. В результате незаконных финансовых операций в «теневой» оборот выведено более 100 миллионов рублей.

Сотрудники полиции провели обыски по местам жительства участников группы, их транспортных средств и подконтрольных организация. Изъяты учредительные документы, финансовая документация, банковские карты, электронная техника и печати организаций. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 187 УК РФ -неправомерный оборот средств платежей. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото allday247.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *