Сотрудники Ростовской таможни возбудили уголовное дело в отношении одной из донских фирм, которая совершала валютные операции по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере.
Установлено, что ростовская фирма в 2020-2021 годах заключила несколько договоров на покупку строительных материалов у компании из Казахстана. По условиям контрактов оплата на счет нерезидента должна была осуществляться после получения товара российской фирмой.
- В рамках исполнения контрактов ростовская фирма в 2021 году перевела на счет казахской фирмы более 208 млн рублей. Получение товаров на территории России фирма подтвердила копиями международных транспортных накладных. Однако выявленные в ходе проверки факты указывают на то, что строительные материалы в адрес ростовской фирмы не поступали, а представленные документы являются подложными, — рассказал заместитель начальника Ростовской таможни Алексей Бумагин.
Фото из архива «ТП»
