В Ростовской области полицейские пресекли деятельность группы местных жителей, которые подозреваются в мошенничестве при обналичивании средств материнского капитала. Сумма ущерба от противоправных действий фигурантов составила около 18 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
Предварительно установлено, что 70-летний житель Багаевского района вместе с пятью своими знакомыми создал кредитно-потребительский кооператив на территории Новочеркасска. С 2015 по 2023 годы фигуранты подыскивали жительниц донского региона, имеющих право на получение средств материнского капитала. С владелицами сертификатов заключали фиктивные договоры целевого займа на строительство жилья либо на улучшение жилищных условий. Далее в территориальный орган госучреждения предоставляли пакет подложных документов. В их числе было заявление о перечислении денежных средств на расчетный счет указанной организации для погашения несуществующей кредиторской задолженности.
Затем злоумышленники обналичивали средства маткапитала, оставляли себе заранее оговоренный процент денежных средств, а основную часть отдавали матерям. По предварительным данным, участники организованной группы смогли обналичить более 200 государственных сертификатов. Сейчас в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела, двое из них находятся под стражей, в отношении еще четверых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Фото ГУ МВД по Ростовской области
Читайте также ➡️В Ростовской области задержали банду теневых банкиров.
