Ущерб от незаконной деятельности восьми фигурантов, обвиняемых по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», составил свыше 1,3 млрд рублей. Злоумышленники брали с клиентов процент за совершение переводов и обналичивание денег. Теневая схема обмана клиентов работала более 15 лет, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Предварительно установлено, что с 2007 по 2022 годы злоумышленники оказывали различным компаниям услуги по обналичиванию денежных средств и уклонению от уплаты налогов. Для этого на подставных лиц было зарегистрировано 38 организаций, которые якобы предоставляли услуги, связанные со строительством, грузоперевозками, реализацией строительных материалов и промышленного оборудования. Через «липовые» фирмы проводились фиктивные транзакции. Для придания банковским операциям законного вида использовалась многоуровневая цепочка перечислений средств между счетами подконтрольных юридических лиц.
- За совершение переводов и обналичивание денег теневые банкиры брали с клиентов вознаграждение в виде процента от поступивших средств. Таким образом им удалось заработать свыше 1,3 млрд рублей, — говорится в сообщении.
Во время обысков у фигурантов изъяты банковские и бухгалтерские документы, выписки движения по счету, компакт-диски с финансовой информацией и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Следователем ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
- Четверым фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным – в виде запрета определенных действий. Расследование уголовного дела продолжается, — уточнила Ирина Волк.
Фото из архива.
Читайте также ➡️ Более 58 млн рублей: донская фирма нарушила валютное законодательство
