В Таганроге возбуждено уголовное дело об уклонении от исполнения обязанности по репатриации денежных средств в иностранной валюте, совершенное в особо крупном размере с использованием заведомо поддельного документа. Как сообщили в пресс-службе Ростовской таможни, таганрогская фирма вывела за рубеж более 224 млн. рублей.
Общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в Таганроге, создало фиктивную фирму на территории Польши, с которой заключило договор на поставку угольной продукции стоимостью порядка 43 млн долларов США с целью дальнейшей перепродажи товара третьим фирмам за рубежом.
В рамках исполнения контракта в 2018 – 2019 годах товары были полностью вывезены, а на счет таганрогской фирмы поступила часть их стоимости в размере порядка 39 млн долларов США. Оставшаяся часть суммы – 3,6 млн долларов США (224 млн рублей в эквиваленте) – поступила не на счет российской фирмы, а на счет одного из ее сотрудников и была обналичена им на территории Евросоюза.
Далее несколькими дополнительными соглашениями срок исполнения обязательств по контракту продлевался до декабря прошлого года. Однако оставшиеся средства за вывезенный товар в размере 3,6 млн долларов США так и не были перечислены в Россию.
В ходе расследования сотрудники оперативно-розыскного отдела № 2 службы по г. Таганрогу Ростовской таможни установили взаимозависимость между польской фирмой и таганрогским ООО. Россияне сами ставили подписи и оттиск печати вместо директора польской фирмы не только в дополнительных соглашениях, но и в основном контракте.
Конкретных действий, направленных на возврат валюты, причитающейся в рамках исполнения контракта, компанией-продавцом не предпринималось, а лишь создавалась их видимость.
Фото rostov.sledcom.ru
Ранее мы рассказали, что в Таганроге хозяйку магазинов оштрафовали за дачу взятки.
Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
