В Ростовской области пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. По данным пресс-службы УТ МВД России по СКФО, организатором схемы выступила директор одной из местных коммерческих организаций.
Следствие считает, что с января 2021 года по май 2025 года группа из четырех человек действовала на территории региона. Участники регистрировали фирмы на подставных лиц и управляли их расчетными счетами без необходимой лицензии, осуществляя оборот крупных денежных сумм. Общий доход от этой противоправной деятельности превысил 12 миллионов рублей. Эти средства, как установили правоохранители, распределялись между членами группы, тратились на их личные нужды, а также на обеспечение работы группы и подконтрольных компаний.
В рамках расследования транспортные полицейские провели 20 обысков по адресам проживания фигурантов и в офисных помещениях, которые использовались для незаконной деятельности. В ходе этих действий были изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карты, печати, учредительные документы фирм-однодневок и финансовая отчетность, подтверждающая объемы незаконных операций.
В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. Организатору группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные дали подписку о невыезде.
Ранее мы рассказали, что на Дону деятельность крупной нарколаборатории была выявлена с помощью беспилотников.
Фото пресс-службы УТ МВД России по СКФО
