Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семи участников организованной преступной группы. Они предстанут перед судом. В течение пяти лет аферисты занимались незаконной финансовой деятельностью, используя фиктивные реквизиты для перевода денег, а также изготавливали подложные банковские документы. Таким образом им удалось получить более 54 млн рублей.
Участники ОПГ обвиняются по нескольким статьям УК РФ: незаконная банковская деятельность, неправомерный оборот средств платежей, в том числе в валюте и другим.
По версии следствия, аферисты в течение пяти лет вели незаконную финансовую деятельность в Ростове-на-Дону, используя реквизиты фиктивно созданных 37 юридических лиц и 56 индивидуальных предпринимателей.
- Доход, полученный преступниками, превысил 54 млн рублей. В преступных целях ими изготовлено и представлено в кредитные учреждения более 5 тысяч подложных банковских документов, — говорится в сообщении пресс-службы областного надзорного ведомства.
Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Кировский районный суд Ростова-на-Дону.
Фото из архива.
Читайте также ➡️ В Батайске расследуют дело о нарушении правил обращения с медицинскими отходами
