Почему бизнес и физические лица проверяют контрагентов по ИНН. Что это дает и как это сделать.
Идентификационный номер (ИНН) – уникальный код, который присваивается практически всем налогоплательщикам. Это позволяет однозначно найти информацию в различных базах данных по физическим и юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям.
Что можно узнать
Присваивается ИНН Федеральной налоговой службой и данные по нему доступны в Едином государственном реестре налогоплательщиков. Узнать его можно свободно: достаточно знать ФИО человека или название и юридические данные организации. Соответственно проверка по инн позволяет узнать много полезной информации. Особенно это важно в бизнесе, ведь с помощью этого инструмента можно проверить контрагента:
- подтвердить, что компания реально существует (зарегистрирована, работает в настоящий момент и не находится в стадии ликвидации);
- узнать ее учредителей и руководителей;
- получить последние данные о финансовом положении;
- проверить на наличие судебных споров и открытых исполнительных производств.
Последнее может быть очень полезным для понимания ситуации у партнера или даже конкурента. При этом обычным гражданам инструмент тоже может пригодиться. Например, чтобы узнать данные о потенциальном работодателе, подрядчике или застройщике. Даже при заказе в интернете на большую сумму будет полезным узнать, насколько надежен продавец.
Что можно узнать по ИНН
Официальные базы данных налоговой позволяют выяснить сразу довольно много информации. Прежде всего, это полное наименование организации, юрадрес, дата регистрации, виды деятельности по ОКВЭД, данные по филиалам, статус активности. Также сразу видны открытые лицензии и участие компании в госзакупках. Однако это не единственные сервера, которые могут выдать информацию по ИНН. Например, есть реестр банкротств или судебные базы. При этом в сети работают специальные агрегаторы, которые собирают все открытые документы и данные. Это позволяет получить практически полную анкету по юридическому лицу.
Риски работы без проверки
Можно ли не проверять контрагентов? Конечно, никто не требует делать это в обязательном порядке. Однако риски проведения операций при этом существенно растут. Вполне реально потерять аванс, получить проблемы с поставками, оказаться участником совершенно ненужных судебных разбирательств и столкнуться с блокировкой счетов. При этом сейчас налоговая служба отсутствие такой проверки может расценить как практически халатное отношение к вопросу, что приводит к налоговым доначислениям.
Изображение от prostooleh на Freepik
