В Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора коммерческой организации в сфере оптовой торговли, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а также в 17 эпизодах неправомерного оборота средств платежей.
- По версии следствия, директор коммерческой организации региона с 2017 по 2020 год внес заведомо ложные сведения в налоговые декларации о якобы осуществленных закупках у фиктивных организаций, умышленно уклонившись от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организации на сумму более 200 миллионов рублей, сообщает следком по региону. Кроме того, обвиняемый дал указания подчиненным, неосведомленным о его преступных намерениях, изготовить поддельные распоряжения о переводе денежных средств с несоответствующими действительности назначениями платежей на счета фиктивных организаций. Таким образом, кредитные учреждения сделали денежные переводы по подложным основаниям.
На имущество организации в ходе расследования уголовного дела был наложен арест. Решение о его возбуждении было принято на основании материалов из ИФНС России по Октябрьскому району Ростова-на-Дону. В настоящее время уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), а также ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото: следком по РО
Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
