В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении группы лиц, уклонявшихся от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в особо крупном размере.
Во время одной из проверок внимание сотрудников Ростовской таможни привлекла внешнеторговая сделка, нехарактерная для деятельности общества с ограниченной ответственностью. Длительное время эта фирма была ориентировано исключительно на экспорт сельскохозяйственной продукции из Росси. Однако в данном случае организация заключила внешнеторговый контракт на импорт с фирмой, зарегистрированной на территории Казахстана. Контрактом была предусмотрена поставка в Россию сельскохозяйственной продукции общей стоимостью 675 миллионов рублей.
Таможенники установили, что по завершению исполнения контракта общая сумма невозвращенных на счет покупателя денежных средств за недоставленные товары составила более 500 миллионов рублей.
В результате слаженного взаимодействия сотрудников Ростовской и Южной оперативной таможен были получены необходимые документы и информация, позволившие сделать объективные выводы о несоблюдении фирмой требований валютного законодательства.
Фото из открытых источников